Komunikasi kemudian dialihkan melalui aplikasi LINE kepada seseorang yang mengaku bernama KATAOKA HIDEKI, yang disebut sebagai anggota Kepolisian Sannomiya, Prefektur Hyogo.
Korban dituduh terlibat pencucian uang melalui situs gelap (dark site). Pelaku kemudian menakut-nakuti korban dengan ancaman penangkapan dan meminta korban melakukan prosedur tertentu untuk membersihkan tuduhan tersebut.
Akibat tekanan itu, korban disebut diminta membeli mata uang kripto Ethereum senilai 3.849.603 yen dan mengirimkannya ke akun digital yang telah ditentukan.
Modus serupa dialami NAKAMURA NORIKO. Korban juga dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas Rakuten Mobile sebelum komunikasi dialihkan kepada orang yang mengaku sebagai polisi Prefektur Hyogo.
Korban bahkan dikirimi dokumen yang diklaim sebagai surat perintah penangkapan melalui LINE. Setelah dibuat ketakutan, korban diminta membeli Ethereum senilai 3.849.603 yen dan mengirimkannya ke akun digital tertentu.
Modus penipuan tersebut diduga dirancang sedemikian rupa agar korban percaya bahwa mereka benar-benar sedang berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Dalam kasus JIAN YONGLIN, pelaku mengaku sebagai polisi Guangzhou dan menuduh korban terlibat pencucian uang.
Saat melakukan panggilan video, seseorang yang mengaku bernama Zhao memperlihatkan seragam polisi, latar belakang menyerupai ruang interogasi, serta dokumen penahanan yang dilengkapi nama dan segel resmi.
Korban diancam akan ditahan apabila tidak mengikuti instruksi. Bahkan, korban diminta merahasiakan komunikasi tersebut dari keluarganya dan diwajibkan memberikan laporan setiap hari..
Pada 12 Mei 2026, korban disebut mengizinkan pelaku mengoperasikan telepon genggamnya melalui aplikasi Yunshi. Dari rekening ICBC milik korban, terjadi transfer sebesar 500.000 yuan.
Korban baru menyadari dirinya menjadi sasaran penipuan setelah menerima pemberitahuan bahwa saldo rekeningnya hanya tersisa sedikit di atas 2.000 yuan. Total tiga transaksi yang dicatat dalam dakwaan mencapai 511.134,99 yuan.
Dalam perkara lainnya, korban disebut mengalami kerugian hingga 460.000 yuan setelah dihubungi orang yang mengaku sebagai polisi Guangdong. Pelaku mengirimkan dokumen yang diklaim sebagai surat perintah penangkapan dari Keamanan Publik Guangzhou.
Untuk meyakinkan korban, pelaku juga memperlihatkan latar belakang menyerupai kantor polisi, lengkap dengan borgol dan dokumen bersel segel resmi.
Sementara korban WANG LIHUA disebut mengalami kerugian sebesar 241.992,63 yuan.
Korban dihubungi seseorang yang mengaku sebagai polisi dari Biro Keamanan Publik Zibo dan Guangzhou. Pelaku menyampaikan bahwa identitas korban diduga digunakan untuk membuka rekening yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.
Korban kemudian diminta memasang aplikasi komunikasi dan aplikasi berbagi layar Yunshi Remote. Melalui aplikasi tersebut, pelaku diduga dapat melihat sekaligus mengoperasikan telepon genggam korban hingga mengakibatkan uang dalam rekeningnya berpindah.
Dalam perkara ini, JPU menyusun dakwaan secara alternatif terhadap 41 terdakwa.
Pada dakwaan pertama, para terdakwa didakwa turut serta melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang.
Dakwaan tersebut didasarkan pada Pasal 492 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara dakwaan kedua berkaitan dengan dugaan kesengajaan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik berisi pemberitaan bohong maupun informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik.
